Durante la tarde del miércoles, la Policía realizó allanamientos en joyerías, bar y boliche ubicados en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. Esto se produjo tras una investigación por intercambio de dólares.
La Policía realizó, en total, 22 allanamientos en domicilios particulares y "cuevas", destinada al intercambio de moneda extranjera, utilizando joyerías como pantallas.
Durante la tarde del miércoles, la Policía realizó allanamientos en joyerías, bar y boliche ubicados en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. Esto se produjo tras una investigación por intercambio de dólares.
La Policía realizó, en total, 22 allanamientos en domicilios particulares y "cuevas", destinada al intercambio de moneda extranjera, utilizando joyerías como pantallas.
La Policía indicó que los responsables de estos lugares, son dos jóvenes que durante la pandemia y en la actualidad incrementaron notablemente su patrimonio, adquiriendo vehículos y abriendo nuevos comercios bajo las engañosas fachadas.
Entre estos, un bar en calle Catamarca 53 de Ciudad y dos locales bailables destinados al “blanqueo de divisas”, ubicado en Ruta 82 km 26 de Luján de Cuyo y otro conocido en la calle Godoy Cruz y Mitre de Ciudad.
La investigación comenzó hace un año, gracias al entrecruzamiento e investigación conjunta con AFIP-DGA, logrando corroborar los roles que cumplían cada uno en esta organización investigada, identificando los organizadores, “arbolitos”, testaferros y hasta personal que cumplía con la seguridad de los locales montados como pantallas.
Las medidas judiciales alcanzaron también dos estudios contables vinculados a los investigados, los que fueron allanados secuestrando documentación de interés conforme a la evaluación realizada por personal de AFIP-DGA.
De las 7 joyerías allanadas, 5 de ellas contaban con lugares denominados “trampas”, consistente en paredes falsas, bajo fondos, y habitáculos ocultos en muebles confeccionados en forma artesanal con cierres electrónicos que permiten ocultar el dinero ante posibles medidas judiciales, por ello también se coordinó con Dirección de Inspección de Comercio de la Municipal de Capital, quienes procedieron a la clausura de 6 locales por variación de rubro para el cual fueron habilitados.
El operativo arrojó como resultado la identificación de 74 personas que conforme a directivas quedaron vinculadas a la investigación, logrando el secuestro de:
• 4.100.000 pesos argentinos
• 49.900 dólares estadounidense.
• 7480 euros
• 19 máquinas de contar dinero.
• 02 armas de fuego
• 21 cartuchos calibre 9 mm
• 41 equipos electrónicos
• 11 equipos informáticos
• 04 balanzas
• 100 gramos de cannabis
• 06 plantas de cannabis sativa
• 02 dos de MDMA
• 04 cartuchos vaporizadores de THC.