La Policía Federal, en colaboración con agentes de Aduana y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), llevó a cabo un allanamiento en un establecimiento clandestino dedicado a la compraventa de dólares, ubicado en Juramento 1475, en el barrio de Belgrano de Capital Federal.
Durante la operación, se incautaron cajas y valijas que albergaban sumas millonarias, valuadas en aproximadamente 1.000 millones de pesos. En el lugar, las fuerzas de seguridad encontraron a Leonardo Fariña, conocido testigo arrepentido en la investigación de la "ruta del dinero K", quien portaba una tobillera electrónica.
Actualmente, se está investigando si Fariña estaba involucrado en el comercio de divisas o si simplemente era un cliente presente en el local. Como medida preventiva, Fariña ha sido detenido.
El operativo fue autorizado por el juez penal en lo económico, Pablo Yadarola, en el marco de una investigación que apunta a presuntas violaciones a la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.
En el lugar del allanamiento, participaron efectivos de la Policía Federal y la División de Fraudes de Aduana. Además del dinero confiscado, se incautaron los teléfonos de todos los involucrados. Hasta el momento, se reporta la detención de tres personas, además de Leonardo Fariña.
Fuentes cercanas al caso revelaron que, al llegar al lugar, el personal de la financiera intentó obstruir la entrada de la policía colocando bolsos llenos de billetes.
Incluso, uno de ellos intentó arrojarse desde el quinto piso, pero fue detenido a tiempo. Fariña, condenado por lavado de dinero en la investigación conocida como "la ruta del dinero K" en 2021, recibió una pena de cinco años de prisión. Gracias a su colaboración como "arrepentido", permaneció en libertad, aunque llevaba una tobillera electrónica, la cual aún portaba al momento de su detención.
Procesaron a “El croata” y el bodeguro Federico Pulenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico
En una decisión contundente, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ha procesado con prisión preventiva a Ivo Rojnica, conocido como "El Croata", un operador financiero en el ojo de la tormenta por su presunta influencia en la cotización del dólar blue. Rojnica enfrenta cargos relacionados con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico mexicano.
Las sospechas apuntan a que Rojnica fue el conducto a través del cual se movió el dinero destinado a financiar la operación fallida de narcotráfico conocida como "bobinas blancas". Este nefasto intento involucró el envío de aproximadamente 1.200 kilogramos de cocaína a Europa, camuflados ingeniosamente en bobinas de acero industrial.
El procesamiento no solo afecta a Rojnica, sino también a los empresarios Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque. La investigación, sin embargo, se extiende a otros posibles implicados, uno de los cuales tiene una orden de captura nacional e internacional pendiente.