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El Banco Central dio a conocer un listado con 4600 personas que no podrán comprar dólares

18/08/2020 16:59

La entidad nacional emitió un listado con los CBU y DNI de las personas que no podrán comprar dólares de manera oficial. Se trata de quienes utilizaban los “coleros digitales” para poder comprar más de 200 dólares oficiales por mes.



El Banco Central publicó dos listados con datos de más de 4600 personas que no podrán comprar dólares oficiales debido a que utilizaban los llamados “coleros digitales” para burlar los límites del cupo de 200 dólares mensuales.

Las nuevas listas se agregan a una ya difundida hace un mes mediante la comunicación “A” 7072, pero con una novedad: esta vez los penalizados no son solo los denominados “coleros digitales”, sino también los titulares de 150 cuentas que actuaron como recolectoras de esas compras, destinadas, se presume, a abastecer operaciones en el mercado negro.

La sanción, que en principio consiste en una suspensión para operar, pero puede derivar luego en una causa penal, fue difundida mediante las comunicaciones “C” 87905 y 87906 giradas a todos los operadores del mercado hace minutos.

En ambos casos, son listados en los que figuran la Clave Única de Identificación Tributaria o Laboral (CUIT o CUIL) y los números de documentos a los que están vinculadas esas claves. Pero mientras el primer listado (el de los organizadores) tiene apenas 4 páginas, el segundo, el de los “coleros”, cuenta con 104 páginas.

La difusión llega un mes después de conocido el primer listado con unos 360 “coleros” a los que el BCRA ya inició los correspondientes sumarios, que luego gira a la Justicia para que analice si incurrieron en violaciones a la ley penal cambiaria. De esta manera las suspendidas ya son unas 5000 personas en total.

En todos los casos se trata de personas que accedieron a abrir cuentas para hacer uso del cupo de compra mensual de US$200 vigente en bancos digitales. Una vez que se hacen de las divisas, las giran a otras cuentas vinculadas con quienes les financiaron la adquisición a cambio de un pago.

La novedad es que la pesquisa oficial llegó esta vez a los que organizaron este mecanismo para comprar más dólares a precio oficial y que luego los comercializan en el mercado cambiario paralelo. “Este segundo listado se hizo esperar porque tuvimos muy poca colaboración de las entidades investigadas”, explicaron fuentes ligadas a la investigación. “La primera lista salió rápido porque eran cuentas abiertas en Brubank y la gente del banco colaboró mucho para ayudarnos a dar con las inconsistencias”, señalaron.

El listado se da a conocer luego de que el Gobierno analizara la posibilidad de disminuir o anular el cupo para la compra minorista de dólares.

Fuente: La Nación