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Suiza confirmó 139 operaciones bancarias relacionadas a Báez por U$S 20 millones

Tras recibir el dato, el juez federal Sebastián Casanello ordenó 27 indagatorias. Las operaciones se concretaron entre 2012 y 2013.

19/4/2017

El juez federal Sebastián Casanello ordenó 27 declaraciones indagatorias, entre ellas las del detenido Lázaro Báez y sus hijos, tras recibir una respuesta parcial desde Suiza que confirmó que ese país fue parte de la ruta usada para canalizar fondos ilegales por parte de los acusados, en el marco de la causa por lavado de activos donde se ordenó la detención del empresario hace ya un año.

Casanello dispuso ampliar las indagatorias a Báez y sus hijos pero además ordenó indagar a nuevos imputados en la causa, según la resolución a la que accedió Télam.

El detenido Lázaro Báez deberá ser trasladado de la cárcel de Ezeiza para ser indagado el próximo 6 de junio a a las 10 y sus hijos Leandro, Luciana, Melina y Martín tendrán que presentarse el 28 de abril y el 2, 3 y 4 de mayo, respectivamente.

"Debe mencionarse aquí la incorporación de una nueva prueba fundamental al legajo: la respuesta parcial de las autoridades de la Confederación Suiza al pedido de cooperación librado en el marco de esta investigación", advirtió el magistrado al reseñar que llegó al juzgado un sobre con un "pen drive" que contiene información encriptada.

La información está "vinculada a las cuentas nº 608741 y 608742 del Banco J. Safra, correspondientes a Marketing & Logistic Management SA y SGI Argentina SA (Panamá), respectivamente, y nº 1.1.57995 (01.333.0001 en dólares y 01.978.0001 en euros) del Banco PKB Privatbank SA, también perteneciente a la última sociedad nombrada", señaló el juez.

"Sin perjuicio de que dicha información debe ser traducida al español, un examen preliminar -que no se agota aquí- permitiría corroborar la hipótesis de que Suiza ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar los fondos ilegalmente obtenidos" en un avance que calificó como "crucial" en la causa, agregó.

Casanello ordenó además la inhibición general de bienes para los nuevos indagados y les prohibió salir del país.

La medida recayó sobre Daniel Bryn, Jorge Cerrota, Juan Pisano Costa, Alejandro Costa, Cristian Delli Quadri, Martín Rosata, SAntiago Carradori y Eduardo Castro, entre otros.

Uno de los datos más significativos es que las transacciones realizadas por las sociedades a través de los bancos J. Safra (cuentas Nº 608741 y 608742) y PKB Privatbank SA (Nº
1.1.57995 -01.333.0001 en dólares y 01.978.0001 en euros)
, están asociadas a cuentas de la familia Báez y su entorno.

Es que en ambas empresas aparecen los nombres de Fabián Rossi, ex esposo de Iliana Calabró, y Daniel Pérez Gadín, contador del empresario santacruceño detenido y dueño del Grupo Austral, al igual que los dos administradores de la financiera "La Rosadita".

En este marco, el juez Casanello hizo lugar a un pedido del fiscal Guillermo Marijuán y citó para una ampliación de indagatoria a 27 imputados, entre los que figuran Báez y sus 4 hijos (Luciana, Martín, Leandro y Melina), Pérez Gadin, Rossi, Federico Elaskar y Leonardo Fariña.

Según detallaron las fuentes judiciales, este es el cronograma de citaciones:

1) Fabián Rossi: 27/4/2017, a las 10.
2) Leandro Báez: 28/4/2017, a las 10.
3) Luciana Báez: 2/5/2017, a las 10.
4) Melina Báez: 3/5/2017, a las 10.
5) Martín Báez: 4/5/2017, a las 10.
6) Roberto Erusalimsky: 5/5/2017, a las 10.
7) Carlos Molinari: 8/5/2017, a las 10.
8) Federico Elaskar: 9/5/2017, a las 10.
9) Leonardo Fariña: 10/5/2017, a las 10.
10) Daniel Bryn: 11/5/2017, a las 10.
11) Martín Rosta: 12/5/2017, a las 10.
12) César Fernández: 15/5/2017, a las 10.
13) Alejandro Ons Costa: 16/5/2017, a las 10.
14) Eduardo Castro: 17/5/2017, a las 10.
15) Jorge Cerrota: 18/5/2017, a las 10.
16) Santiago Carradori: 19/5/2017, a las 10.
17) Juan Ignacio Pisano Costa: 22/5/2017, a las 10.
18) Sebastián Pérez Gadín: 23/5/2017, a las 10.
19) Julio Mendoza: 24/5/2017, a las 10.
20) Claudio Bustos: 26/5/2017, a las 10.
21) Eduardo Larrea: 29/5/2017, a las 10.
22) Walter Zanzot: 30/5/2017, a las 10.
23) Mario Acevedo Fernández: 31/5/2017, a las 10.
24) Cristian Delli Quadri: 1/6/2017, a las 10.
25) Jorge Chueco: 2/6/2017, a las 9.
26) Daniel Pérez Gadín: 5/6/2017, a las 9.
27) Lázaro Báez: 6/6/2017, a las 9.

Los hijos de Lázaro fueron convocados a indagatoria por el juez Casanello

Luciana, Leandro y Melina se encuentran imputados por el delito de lavado, mientras que Martín tiene un doble procesamiento por el mismo delito. Todos los procesados en la causa volverán a declarar a partir del 27 de abril ante Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan. El propio Lázaro Báez será el último en ir a la indagatoria, el próximo 6 de junio. Por los tribunales federales de Comodoro Py deberán pasar 27 personas: 13 imputados y 14 procesados.

La sospecha de la Justicia es que los fondos que se investigan tuvieron su origen en un fraude fiscal realizado por Austral Construcciones, con facturas apócrifas, que le permitieron a Báez “generar una ganancia ilícita no declarada que luego sería objeto de maniobras de blanqueo”. Según se desprende del llamado a indagatoria, Casanello cree que “sin la obra pública no habría habido ingresos”, ni razones para facturaciones apócrifas que “ocultasen dineros negros”.

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